В Австралии криптовалютные биржи будут работать по новым правилам

0
545

На этой неделе представили новые правила для австралийских бирж, специализирующихся на криптовалютных активах. В агентстве финансовой разведки Австралии считают, что это позволит эффективно бороться с финансированием терроризма и отмыванием средств преступниками.

Требования к криптовалютным биржам в Австралии

Любая площадка, которая планирует заниматься куплей/продажей криптовалют, должна соответствовать новым правилам. В обязательном порядке нужна регистрация в агентстве финансовой разведки, поддержание и принятие AML/CTF, контроль подозрительных транзакций, проверку пользователей, которые выполняют операции с фиатными средствами суммой более 10 тысяч долларов. Криптовалютные биржи должны хранить информацию в течение 7 лет.

Если компания будет предоставлять обменные услуги без регистрации, ей придется оплатить штраф. Кроме того, бирже будет грозить уголовное обвинение. Переходной период небольшой, до 14 мая всем австралийским площадкам необходимо пройти процедуру регистрации. Напомним, впервые о новых правилах регулирования деятельности криптовалютных бирж австралийский сенат заговорил в конце прошлого года, когда были одобрены изменения для закона по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием средств.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ  
Ledger Nano S - The secure hardware wallet
Ledger Nano S - The secure hardware wallet
Ledger Nano S - The secure hardware wallet
Ledger Nano S - The secure hardware wallet
loading...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here