Крупнейший банк скандинавского региона Nordea подозревают в отмывании денег

0
157

Стало известно, что крупнейший банк Северного региона Nordea – один из участников международного скандала. Финучреждение подозревают в отмывании средств. В мошеннической схеме участвовали российские граждане, которые в течение нескольких лет отмывали деньги в подразделении банка. На данный момент оно уже закрыто. Предположительно, было отмыто около 39 миллионов долларов. В пересчете на местную валюту – это 322 миллиона норвежских крон.

Основанная в 1820 году финансовая группа Nordea на данный момент насчитывает около 300 банков с филиалами, дочерними компаниями и представительствами в 17 странах. В Дании 1,7 миллиона клиентов, в Финляндии – 2,8 миллиона человек, 4,2 миллиона в Швеции и 0,9 миллиона – в Норвегии.

Ответ Nordea

Пресс-служба банка сообщила, что «Nordea не пребывает под следствием, связанных с отмыванием средств в балтийских государствах». По словам представителя банка Джулии Гальбо, ранее борьба с отмыванием денег была недостаточной, но в последние годы произошли существенные улучшения. Главной ошибкой банка было то, что он не расследовал необычные транзакции.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ  
Ledger Nano S - The secure hardware wallet
Ledger Nano S - The secure hardware wallet
Ledger Nano S - The secure hardware wallet
Ledger Nano S - The secure hardware wallet
loading...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here