В борьбе с отмыванием капитала в Израиле вводят новый закон

0
185

В Израиле планируют ввести жесткие нормы, регулирующие работу операторов финансовых услуг: банков, брокеров, криптовалютных бирж. Новый закон вступает в силу уже 1 июня. Операторы финансовых услуг должны будут следовать существующим нормам AML/KYC.

Нормативные гарантии дадут определенность

Глава местной ассоциации Bitcoin Мени Розенфельд отметил, что благодаря новому закону финансовые учреждения будут понимать, как действовать законно и какими нормативными гарантиями руководствоваться. В частности, в документе оговорено то, что компании должны сберегать информацию об IP-адресах клиентов, адреса криптокошельков, объеме цифровых активов на протяжении 5 лет.

Нужно сказать, что большинство банков Израиля отказывалось работать с цифровыми валютами, аргументируя свое решение тем, что в стране нет соответствующей законодательной базы. Теперь этот вопрос должен решиться.

Отметим, что в начале года цифровые валюты в Израиле приравняли к финансовым активам. При этом ценной бумагой биткоин так и не признали.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ  
Ledger Nano S - The secure hardware wallet
Ledger Nano S - The secure hardware wallet
Ledger Nano S - The secure hardware wallet
Ledger Nano S - The secure hardware wallet
loading...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here